【水暖阀门网讯】证券代码：002438 证券简称：江苏神通(22.550, 0.56, 2.55%)公告编号：2016-072

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况

    1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年7月5日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

    2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年7月10日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开;

    3、 会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名(其中肖波先生以通讯方式出席和表决);

    4、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;

    5、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    1、 关于公司董事会换届的议案

    表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

    公司第三届董事会任期届满，董事会提名委员会提名吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生、张宗列先生、王德忠先生、肖波先生为公司第四届董事会董事候选人(上述人员简历详见附件)，其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生为独立董事候选人。

    本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部7票同意，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

    公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在任期超过6年的情形。

    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于2016年7月12日巨潮资讯网。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2016年7月12日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于董事会换届的独立意见》。

    本议案需提交2016年第四次临时股东大会以累积投票制的方式表决。

    2、关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司注销江苏锡兰科技有限公司的议案

    鉴于江苏锡兰科技有限公司(以下简称“锡兰科技”)是无锡市法兰锻造有限公司(以下简称“无锡法兰”)的全资子公司，锡兰科技主要从事钢材的购销业务，为优化企业资源、整合经营业务、降低运营成本、提高决策效率，公司全资子公司无锡法兰拟对锡兰科技进行注销。

    表决结果：同意：7票;反对：0票;弃权：0票。该议案获得通过。

    具体内容详见2016年7月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司注销江苏锡兰科技有限公司的公告》。(公告编号：2016-074)。

    3、关于召开2016年第四次临时股东大会的议案

    表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

    鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过，现提议于2016年7月28日下午13:30在公司2号基地三楼多功能会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2016年第四次临时股东大会。

    会议通知的具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-075)。

    三、 备查文件

    1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》;

    2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于董事会换届的独立意见》。

    特此公告。

    江苏神通阀门股份有限公司董事会

    2016年7月11日