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证券代码：837144 证券简称：五洲阀门 主办券商：国泰君安
五洲阀门股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：2015年9月30日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：网络
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：陈锦法
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人，持有表决权的股份148,398,568股，占公司股份总数的70.67%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案
1.议案内容
具体内容详见2016年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《关于补充确认偶发性关联交易》(公告编号：2016-022)。
2.议案表决结果：
同意股数5,484,488股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案因涉及关联交易事项,股东陈锦法、王玉燕、五洲装备有限公司、温州虹晨投资中心(有限合伙)、温州市丰科投资管理中心(有限合伙)合计持股142,914,080股股份,回避表决。
(二)审议通过《募集资金管理制度》的议案
1.议案内容
具体内容详见2016年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《关于募集资金管理制度的公告》(公告编号：2016-025)。
2.议案表决结果：
同意股数148,398,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《承诺管理制度》的议案
1.议案内容
具体内容详见2016年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《关于承诺管理制度的公告》(公告编号：2016-026)。
2.议案表决结果：
同意股数148,398,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于向全资子公司增加注册资本》的议案
1.议案内容
具体内容详见2016年9月9日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《关于向全资子公司增加注册资本》(公告编号：2016-036)。
2.议案表决结果：
同意股数148,398,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
四、备查文件目录
《2016年第二次临时股东大会决议》
五洲阀门股份有限公司
董事会
2016年10月10日
